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酒泉市首起集资诈骗罪案件尘埃落定

来源: 每日甘肃  作者: 魏金龙 张国蕊   2015-07-13 16:36  编辑: 周飞


  每日甘肃网讯(通讯员魏金龙 张国蕊)今年6月底,涉及人数90余人,涉案金额300余万元,造成损失732566余元的酒泉市首起集资诈骗罪案件经酒泉市中级人民法院二审后,裁定“驳回上诉,维持原判”。

  2012年12月6日至2013年6月底,被告人张某某以互联网为依托,注册“香港恒久远投资公司”的网页,通过QQ、QT等网络聊天工具对外进行虚假宣传,并以低投入、高回报返利的分红返利模式投资者资金,并以张某某、赵某某个人银行帐户作为“香港恒久远投资公司”帐户吸收投资款,使用网银转帐方式对会员进行分红返利。

  在张某某、王某某虚假宣传和高额返利的诱导下,瓜州县90余人,共投资“香港恒久远投资公司”300余万元,损失达672566.2元。“香港恒久远投资公司”关闭后,王某某又与他人注册了“德心贸易会所”,并通过“香港恒久远投资公司”QT网络课堂谎称如果“香港恒久远公司”会员再向“德心贸易会所”交纳2800元动态投资,该会所将继续向会员返利1%,弥补会员在“香港恒久远投资公司”的损失。为弥补损失,瓜州会员再次向“德心贸易会所”投资,后该会所再次停止返利,造成损失达6万余元。

  经瓜州县人民法院审理后认为,被告人张某某、王某某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,非法向社会公开募集资金,数额巨大,二人的行为均构成集资诈骗罪。被告人张某某因案发后能如实供述主要犯罪事实,被依法被判处有期徒刑六年,并处罚金7万元;被告人王某某因系从犯,被依法判处有期徒刑二年,并处罚金3万元。一审宣判后,二人不服上诉至酒泉市中级人民法院,经过审理后认为,一审认定事实清楚,证据确实充分,定性准确,程序合法,量刑适当,驳回二人的上诉请求,维持原判。


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